Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и житейской технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., потребовали четыре года заключения. Предполагаемый инициатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на эксперимент больше, но успел вложить ипотечные средства в зарубежную недвижимость. По данным структурахреспубликов “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд осудить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо мелком вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного постановления пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” крылов суда Анастасия Романова, председательствующий принял решенье возобновить судебное следствие в части военного иска к подсудимому. Суммы, реализованные потерпевшей сторонамтраницей в жандармерии и на уголовном процессе, очутились разными, и для выявления итогового взноса нанесенного ущерба трибуналу потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но надзорная инстанция распорядилась его рассмотратить по существу.
По концепции обвинения, в декабре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирмочке ранее кредитной линией ПСБ.
Всего за одну неделю февраля господин Овсянников пятью траншами принесал 317,3 млн руб. и сразу переводил деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в нижеследующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то жрать похитили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших импортёров аппаратуры и житейской технологии в Россию с годичный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по опьянению на февраль 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений существовало больше, чем активов. По закрытым ей ранее платёжным линиям подгруппа существовала должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно видетельствовала и вся ускоренная биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения следующего займа в ПСБ новогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в декабре 2015 года в иски перевелись 54 иска от импортёров группки на отдельную сумму около 3,5 млрд руб. Среди ответчиков оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в истечение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но положить с фирм оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года правоведы ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в исках вред в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего владельца ГК Дмитрия Ступина, но получить кредитору удалось только трехуровневую квартиру предпринимателя в Шмитовском проезде, недооцениваемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным отправителем кредитов существовал замгендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главный арендатор ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, оппозиции промтоваров и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по гипотезы следствия, при составлении предпоследнего кредита в ПСБ незнали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии соглашения контрактов «планировали похитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не попала в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно выкупил недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным далёкого к разбирательству источника “Ъ”, проживает на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно гасит инкриминированный ему ущерб, перенаправляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его сегоднешних доходов суммы». В самой кредитной организации от комментариев воздержались.