В 1,5 млрд рублей оценивает вывод активов из банка , совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.
Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает .
По данным регионального информационного портала, ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе — два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана . Он владеет рядом компаний, которые оптом торгуют золотом и драгоценностями. Одно из юридических лиц господина Гитинова управляет ювелирным магазином с оборотом в 17 млн рублей в торговом центре «Садовая галерея» на Сухаревской площади. От спорной недвижимости банка в переулке ТЦ отделяет только церковь.
Схему вывода активов «Воронежа» ЦБ описал в своем заявлении в министерство внутренних дел, в котором просит провести проверку признаков уголовно наказуемых деяний в действиях должностных лиц банка. О ком конкретно идет речь, там не уточняется. До отзыва лицензии «Воронежем», по сведениям базы данных «СПАРК-Интерфакс», руководил его президент и владелец 28% акций Олег Кисляк, а также председатель совета директоров Алексей Коляскин. Главное следственное управление главного управления МВД по региону провело проверку по заявлению ЦБ и в начале августа возбудило уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, говорится в документе за подписью главы временной администрации Наталии Помогиной.
Там же уточняется, что в Ленинский райсуд Воронежа должно было быть направлено ходатайство об аресте имущества банка. Между тем в воронежском главке опровергли возбуждение уголовного дела, объяснив, что пока еще продолжается следственная проверка по заявлению ЦБ. По словам знакомого с ее ходом источника, полиция начинала дело, но прокуратура Воронежской области почти сразу же отменила постановление о его возбуждении и вернула материалы на повторную проверку. Правда, временную администрацию «Воронежа» силовики об отмене постановления о возбуждении уголовного дела не уведомили. Дело возбуждал и вел расследование следователь по особо важным делам Алексей Гвоздев.
Временная администрация «Воронежа» уже добилась в арбитраже ареста спорной недвижимости на время рассмотрения заявления о признании сделок недействительными и истребовании имущества из незаконного владения. Свои действия она предпринимает в рамках дела о банкротстве банка.
Руководители банка «Воронеж» утверждают, что «находятся на постоянной коммуникации с временной администрацией и предоставляют все необходимые документы и объяснения о тех или иных банковских операциях». «Мы считаем некорректными текущие публичные оценки относительно ликвидности активов, — говорится в официальном комментарии банка. — Отчего-то принято делать сенсации на пустом месте, называя крупные суммы с обилием нулей. Для подобных оценок ликвидности активов банка сначала необходимо провести контрольные процедуры, учитывающие динамику изменений в мировой экономике». Сумму вывода активов, напомним, по результатам финансового анализа «Воронежа» назвал Центробанк. Ранее президент «Воронежа» Олег Кисляк заявлял, что руководство и собственники банка, который был единственной зарегистрированной финансовой организацией в Воронежской области, находятся в недоумении от решения регулятора, поскольку его недавняя проверка не выявила нарушений, которые стали причиной отзыва лицензии.
Ранее агентство среди бенефициаров «Воронежа» называло Дениса Писчика и Андрея Акулова — сыновей совладельцев строительной компании Вадима Писчика и Юрия Акулова, получивших благодаря покровительству вице-мэра Москвы 10 млрд рублей на строительство домов по программе столичной реновации.
По данным архива агентства «Руспрес», Асельдер Гитинов был фигурантом дела о 300 млн рублей наличными, изъятыми в 2008 году в аэропорту «Внуково». В итоге под судом оказались полицейские, якобы похтившие из этой суммы, принадлежавшей дагестанскому ювелиру 25 млн. Также Асельдер Гитинов и его брат Адильбек в октябре 2009 года были Черемушкинским судом Москвы за незаконную предпринимательскую деятельность (статья 171 УК). Суд пришел к выводу, что вместе с другим коммерсантом братья с апреля по ноябрь 2008 года обналичили более 240 млн рублей.