Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении акционеров крупнейшего поставщика повседневной физики — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под гауптвахтой по обвинению в особо крупном хищении в взаимоотношении новоиспечённого партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация украденного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим капмусные функции в торговой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском курске Москвы. При этом сенсации не произошло — суд бросил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские системы в некоммерческой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте правонарушения им правонарушения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, хозяином 30% долей «Бест Клин» (ее выгодоприобретателем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в процессуальных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал управлению на должность замначальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал уговаривать господ Балаховского и Босинзона, что их сменщик сам планировал рейдерский захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы корпорации на сторонные организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно запросил через калужский третейский суд утверждения неправомочными договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против касымова Бурковского судебного дела за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров касымова Шапиро также уличили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они хитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» юрист касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении неправомочными договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал касымов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу вред на сумму не менее чем в 281 млн руб., а твоему заявителю — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» просочилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на использование товарных символов от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связитраницы с этим, полагает господин Кандауров, у следствия можетесть образоваться вопросы и к супруге Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замгендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как ,новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали коментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным сопротивлением следствия, которое добьется от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.