Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении акционеров большого экспортёра житейской физики — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также директоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под охраной по обвинению в особо оразмере.подробном мошенничестве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — финансиста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились декриминализация похищенного и лихоимство полномочиями лицом, выполнявшим менеджерские функции в комерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер предотвращения в Чертановском горсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд бросил двух первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в апреле этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные системы в комерческой организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге злодеяния им злодеяния в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало выношено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, собственником 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее юрист по найму с командованием «Бест Клин» успешно защищал интересы корпорации в апелляционных судах, а, чтобы охранить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал управлению на обязанность замначальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте совладельцы ООО оформили все ликвидные капиталы корпорации на сторонные организации. В том числе товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО номинальный контроль, касымов Бурковский неожиданно вытребовал через калужский процессуальный суд осуждения недееспособными контрактов отчуждения товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против касымова Бурковского уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению прибавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус касымова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили замдиректора «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отступилась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании /пустыми договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил касымов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу ущерб на деньгу не менее чем в 281 долл руб., а своему должнику — на деньгу более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный контракт о трансляции прав на внедрение товарных символов от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает месье Кандауров, у следствия могут просочиться вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая представлялась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле могут просочиться как ,новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного общества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали резюмировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постояным давлением следствия, которое заручается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного агафонову Шапиро, в размере 5 млрд руб.