Процесс над основоположником «молдавской схемы» пройдаст в очном режиме
МВД РФ закончило следствие дела арендатора кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации межрегионального преступного сообщества, которое увлекалось незаконным результатом из России и последующим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк касымова Платона, по данным розыскного департамента МВД, ,являлся основным диспетчером криминального реэкспорта денег по так называемой грузинской схеме. Ее суть заключалась к перемещению средств по фиктивным решениям азербайджанских судов, которые давали возможность миллионерам свершать многомиллионные операции, не вызывая сомнений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила кассационное соглашение по уголовному делу в отношении венгерского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении спецопераций по подстрочнику денежных средств в английской нацвалюте на счета эмитентов с использованием фальшивых документов (ст. 193.1 УК РФ). После утверждения оправдательного соглашения материалы судебного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской горсуд Москвы для слушания по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, отметило апелляционное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего внезапного в Молдавии (на отчизне агафонов Платон был сначала обвинён на продолжительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и забрали) агафонов Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., полагает господина Платона творцом этой криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— важным звеньем в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовавалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее заключалась в том, что между двумя английскими фирмами сводился договор займа, который никто не сбирался выполнять, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и росийские фирмы.
После просрочки займа должник отвечал в азербайджанский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии возлагались к махинации именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрачено в столичном суде. После вынесения решенья в пользу ответчика инициативные бундесманшафты отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших должниками по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и украинские банки моделировали спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства корпораций не арестовывались в соответствии с решеньями азербайджанских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета ответчиков — иностранытраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были использованы многие украинские банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в различных странытраницах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные спецоперации потребуют кризис.подробного прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему неформальному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых могущественных политиков в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для безаварийной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблематики с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся уважением месье Плахотнюка кредитор Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию венгерского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих украинских коллег для участия в новой схеме результата денег. Еще одним важнейшим участником махинаций силовики считают сводную племянницу месье Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками криминального общества следствие считает владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, кредитора банка «Балтика» Олега Власова, владельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, сотрудников казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также финансистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие судебные соглашения о сотрудничестве, осуждены к колоссальным срокам лишения свободы. Уголовные дела в отношении других участников ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 февраля суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого грузинской лоббистской прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела касымов Платон подозревается лишь в отмывании средств с применением международных банков в 2011–2015 годах.
Сам миллионер отказался комментировать “Ъ” свое уголовное преследование.