Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления скандально известного Витас-банка Наталье Городковой. Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Уголовное дело в отношении бывшего предправления Витас-банка Натальи Городковой Бабушкинский суд рассматривал около года. Она обвинялась в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступная группа, как установили сначала следствие, а затем суд, сложилась в ООО «Витас-банк» через некоторое время после того, как Наталья Городкова заняла пост председателя правления, Василий Баринов возглавил совет директоров (позже он приобрел 14,5% долей ООО и стал акционером банка), а советником предправления был назначен Георгий Заремба. Последний, кроме того, внес вклад в уставный фонд ООО «ФК «Радуга»», став таким образом владельцем 0,0164% долей этой компании, чьи счета были размещены в Витас-банке.
Преступный план по хищению денежных средств кредитного учреждения у трех банковских топ-менеджеров и их неустановленных сообщников, говорится в материалах расследования, сложился «не позднее 31 мая 2012 года», а своего рода средством для совершения преступления должны были стать эмитированные Минфином СССР облигации внутреннего выигрышного займа 1982 года, получившие в народе название «брежневские». Как отмечается в приговоре, злоумышленники намеревались осуществить хищение средств банка под видом операций с этими ценными бумагами, хотя им заведомо было известно, что «брежневские» облигации фактически ничего не стоят, поскольку расчет их базовой цены не проводился и никакие данные по этому вопросу не публиковались ни регулятором, ни какими-либо госорганами. Дело в том, что, в соответствии с законодательством, государственные ценные бумаги СССР переводятся в государственные целевые долговые обязательства РФ постановлением правительства, действие которого тогда было приостановлено.
Как следует из материалов дела, чтобы осуществить свой замысел, фигуранты дела сначала оформили подложный протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров банка от 28 мая 2012 года, которым была одобрена покупка у Георгия Зарембы 27 279 «брежневских» облигаций номиналом 50 руб. и 1030 штук номиналом 100 руб. на общую сумму свыше 307,3 млн руб. с их последующей продажей ООО «ФК «Радуга»» за 337,3 млн руб. Как показали потом выступившие в качестве свидетелей некоторые акционеры банка, протокол собрания их поодиночке просили подписать задним числом. Необходимость же операций с облигациями топ-менеджеры объясняли требованием Центробанка срочно увеличить резервы «Витаса». Доходы от реализации облигаций, по заверениям организаторов сделок, и должны были решить эту задачу. Нужно отметить, что к тому моменту банк уже испытывал серьезные проблемы в связи с выдачей необеспеченных кредитов, что и стало причиной требования регулятора.
После этого, говорится в материалах разбирательства, фигуранты составили подложные договоры купли-продажи облигаций, после чего со счета кредитного учреждения на счет Георгия Зарембы, открытый в Витас-банке, были перечислены 307,3 млн руб. якобы в качестве оплаты ценных бумаг. Позже за десять дней несколько сумм от 27 млн до 35 млн руб. были переведены в кассу кредитного учреждения и «при невыясненных обстоятельствах» получены советником зампреда по кассовым ордерам, а остававшиеся на его счету 186,8 млн руб. перечислили на счет «Радуги». В итоге средствами банка в размере более 307,3 млн руб., отмечается в материалах суда, фигуранты «распорядились по своему усмотрению».
Вторая операция с «брежневским» госзаймом по документам была проведена в конце июня 2012 года. Фигуранты расследования вышли на пенсионерку Светлану Дмитриеву, которая на тот момент, говорится в деле, располагала 30 облигациями 1982 года. Ей предложили продать ценные бумаги, госпожа Дмитриева согласилась. После этого, установил суд, по прежней схеме был составлен подложный протокол внеочередного собрания акционеров банка об одобрении покупки у пенсионерки 39 257 облигаций за 995,4 млн руб. с последующей продажей ценных бумаг той же «Радуге» за 1,008 млрд руб. Затем, по материалам дела, банкиры уговорили госпожу Дмитриеву подписать договор о продаже ею почти 40 тыс. облигаций, притом что ей заплатят лишь за ее личные 30 облигаций. Как пояснила на допросе сама Светлана Дмитриева, ей объяснили, что многократное увеличение числа облигаций в договоре по отношению к их реальному количеству необходимо для того, чтобы разом провести все сделки по ценным бумагам, собранным у различных владельцев, и что ничего противозаконного в этом нет. В итоге пенсионерка подписала договор с банком, оформив заодно доверенность на управление своими активами ФК «Радуга», позволив тем самым злоумышленникам пользоваться своим счетом в Витас-банке. В результате, говорится в деле, сотрудники банка в качестве оплаты облигаций перечислили по указанию Натальи Городковой на счет Светланы Дмитриевой 995,4 млн руб., из которых 156,7 млн затем перевели «Радуге», а 838 млн выдали по кассовому ордеру, выписанному на пенсионерку. Сама Светлана Дмитриева, как установил суд, за свои 30 облигаций получила 1,5 млн руб., остальные же средства достались махинаторам. Как говорится в материалах суда, общая сумма похищенных средств превысила 1,3 млрд руб.
Наталья Городкова в суде вину отрицала. Она утверждала, что когда возглавила правление кредитного учреждения, то приняла меры к улучшению его финансового состояния. Проведение операций с облигациями подсудимая отнесла к одной из таких мер. Наталья Городкова также говорила, что сотрудникам кредитного учреждения она незаконных распоряжений не давала и ей неизвестно, могли ли исходить таковые от господ Зарембы и Баринова. По словам подсудимой, ЦБ требовал досоздания резервов под покупку облигаций, но у банка такой прибыли не было. Деталями сделок с «брежневскими» ценными бумагами Наталья Городкова, по ее уверению, не занималась.
Суд, однако, счел, что вина Натальи Городковой доказана, и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, при этом учитывая и время, проведенное ею под стражей, с 2016 года. При этом суд оставил под арестом имущество банкирши — земельный участок с домой и баней в Истринском районе Подмосковья, а также квартиру в столице — до разрешения вопроса о возмещении ущерба по делу. Иски потерпевших были переадресованы гражданскому судопроизводству.
Нужно отметить, что буквально через несколько дней после сделок с облигациями, летом 2012 года, ЦБ отозвал у Витас-банка лицензию. Тогда дыра в кредитном учреждении оценивалась в сумму более 3 млрд руб. Отметим, что уже в 2013 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сделка между банком и Светланой Дмитриевой была оспорена в Арбитражном суде Москвы и признана недействительной. В итоге продавца и покупателя обязали вернуть соответственно деньги и облигации. Впрочем, взыскать со Светланы Дмитриевой 1 млрд руб. не получилось: ни имущества, ни денег на такую сумму у нее не оказалось. Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб.
В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Витас-банка. Впоследствии из него в отдельное производство следователи начали выделять новые дела. Так, в июле 2016 года был осужден бывший зампред правления Витас-банка Сергей Сергеев. Он обвинялся в том, что вывел активы банка на 570 млн руб. путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам, и был приговорен к пяти годам колонии. По словам Сергея Сергеева, на самом деле кредиты эти были лишь рефинансированием ранее выданных, поэтому деньги со счетов банка не списывались, но суд ему не поверил.
Следующим стало расследование обстоятельств сделки с облигациями. Наталья Городкова была задержана в Белоруссии и в 2016 году арестована в Москве. Дела в отношении Василия Баринова и Георгия Зарембы были выделены в отдельное производство. Как сообщал “Ъ”, в январе 2018 года Василий Баринов был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам. Генпрокуратура России направила властям Нидерландов запрос о его выдаче. А Георгий Заремба недавно был помещен под домашний арест.