Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»
Фирмы-однодневки, раздвоившиеся бизнесмены и водоворот непохожих компаний. «Собеседник» узнал, как пропадают деньги в гелиевом экспортёре и почему это можетесть грозить странтранице природоохранными проблемами.
В конце февраля правительственный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не можетпить работать себе в ущербль и не можетпить допустить утраты таможенных выплат в расход России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за сомнительных схем в «Газпроме» и его холдинговых предприятиях. В них пить все – от фирм-однодневок до двойников и полнейших тезок.
Вагоны проблем
Как может заработать самоуничтожительный на руку бизнесмен? Проще всего – заключить контракт с доверенный фирмой, во главе которой стоит формальное лицо. Затем перечислить ей деньги за услуги или товары, которых не существовало и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупных госкомпаниях модель немного сложнее, ведь она проходит через манипуляцию госзакупок. Расскажем о ней подробнее на образце одной из «дочек» монополии.
Весной 2019-го инспекция по крупнейшим налоговикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».
Эта фирма занимается доставкой промтоваров не только самого «Газпрома», но и других сырьевых компаний России рельсовым транспортом. Налоговиков заинтересовал крупный договор по созданию цистерн с грузами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с столичной фирмой «Норд Стайл Транс». Его начальная расценка составляла 70 млн руб., но в итоге по загадочным первопричинам уменьшилась до 77 млн.
«Дочка» «Газпрома» заключила договор на перевозку грузов, ничуть не растерявшись основным видом деятельности кредитора «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответствии с техзаданием, подрядчик надлежащ был оформлять бактериологические грузы своими силами (например, подавать и убирать груженые вагоны, расставлять их с одного пути на другой).
Вскоре в росздравнадзорах об содействии услуг стали появляться сторонные фирмы – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три фирмы – во всех существовало не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что оплачивал им за формирование маршрутов, однако налогоплательщики установили: это не так. Вагоны переставляли совсем другие фирмы, договор с которыми существовал «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.
Из-за выявленных невыполнений соглядатаи внучке «Газпрома» НДС на 12 долл руб., однако фирма не согласилась с претензиями и оспорила их в суде.
В арбитраже всплыли тягостные подробности, ,следует из материалов дела. Так, руководители фирм-однодневок заявили, что существовали созданы либо за вознаграждение по просьбе пятых лиц, либо вообще не знали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, замгендиректор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные существовали использованы для назначения формальным гендиректором компании.
Мы попытались отыскать эту девушеку, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не можетесть быть: регистрационный номер замечателен для каждого налогоплательщика. Но факт есть факт. Телефон обеих девушек заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит оптовым домом , который экспортирует стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.
Все суды «Газпромтранс» проиграл.
– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также номинальных исполнителей данной сделки, – указала четвёртая инстанция.
В трибуналах существовал обыскан и гендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких контрактов с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова в рекламных статьях ООО «Кастор», которое займется грузоперевозкой опаснейших грузов. В них частичный тезка бизнесмена упоминается как «директор по энергоинформационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за следующие годы фирмочка принесала больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по перевозке сжиженного газа.
Мы покарай Андрея Хованова, но вновь встретились с раздвоением.
– Возможно, это свой совершенный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.
На пилястре госзакупок нет договоров между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на консалтинговых сайтах «Кастор» прямо топливную монополию своим «клиентом». Нет в закрытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя те фирмы точно сотрудничают. Об этом мы рассказали из судебных документов, где упоминается о бюджетном споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» существовало «дочкой» электроэнергетической компании, но министра.очередное пересекло под надзор могущественных сыновей Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее существовал крупнейшим субподрядчиком «Газпрома».
Компании-двойники
Летом 2018-го проверка прошла и в другой «дочке» топливной монополии – «Газпром ПХГ». Это госпредприятие эксплоатирует позёмные хранилища газа, расположенные на водое России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на транспортные оплаты по перевозке рискованных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем явллась компания «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по предположению ФНС, в действительности эти оплаты не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.
Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» фестиваль на предоставление транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов компании. Он заключался из трех лотов существенной себестоимостью 29 долл руб., но самый дорогой из них был и самым серьезным. По его условиям подрядчик должен был вывозить багажи 3 класса опасности – диэтиленгликоль и метанол. Последний является опасным канцерогенным веществом, его использование в быту запрещено еще с 2000-го.
Мы изучили документы госзакупки. Судя по ним, три фунта вызвали переполох – в общей трудоёмкости на них было подано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло легендарное ООО «СК-Лайн» – комиссия попросту не допускала конкурентов фирмы, отрицая их заявки неудовлетворительными требованиям закупки.
За длинное время «СК-Лайн» проиграл 6 тендеров, но некоторые из них привлекли внимание налоговиков. Правда, на это потребовалось больше 5 лет. Хотя невыполнения буквально бросались в глаза: у фирмы отсутствовал транспорт для доставки рискованных грузов, не было разрешений на их транспортировку, а маршруты не согласовывались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в консорциумах не хватало копий доказательств о допуске гаишников к перевозке рискованных грузов, что не помешало победе фирмы.
Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с притензиями налоговиков, в суд. Но проиграли дела. На совещания существовали вызваны владельцы транспорта, указанного в процессах о выполненных работах, которые заявили – никаких багажей дочки «Газпрома» они не возили.
– «Газпром ПХГ» существовало осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, предъявляемым к организаторам запроса предложений, что видетельствует о незаинтересованности общества в его использовании в качестве контрагента, – поётся в одном из решений.
Арбитраж заявил, что целью было получение неправомерной финансовой прибыли путем увеличения фискальных вычетов по НДС.
Руководителем фирмы «СК-Лайн» представлялся Сергей Путря. Вскоре после претензий чиновников она прекратила существование. Но Путря остался учредителем фирмы… с точно каким же названием. Она тоже старалась исходатайствовать подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной спецификации она указала ровно те же грузовые средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо круговорот призраков и совпадений.
Сегодня Путря – директор филиала Дальневосточной Экологической госкомиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочери «Газпрома» были исходатайствованы на законном основании.
— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — заявил он.
Кстати
Однажды аферы в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к судебному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и коммерсант Алена Бабий похитили 200 млн руб. на продаже бирюзового топлива. Для этого они использовали схему с фактическими фирмами. Подольного осудили к 5 годам колонии существенного режима, а Бабий — к 3,5.